Deutschland und Belgien vereinten ihre Kräfte in einem grenzüberschreitenden Einsatz gegen illegale Finanzströme. Unter der Leitung des LKA NRW und mit Unterstützung des Internationalen Sicherheitsfonds der Europäischen Kommission führten Sicherheitsbehörden intensive Kontrollen durch, um Einblicke in das Hawala Banking zu gewinnen und mögliche Verbindungen zu organisierter Kriminalität aufzudecken.
Das Hawala Finanzsystem ist ein weltweit agierendes, informelles Überweisungssystem, das seine Wurzeln in der frühmittelalterlichen Handelsgesellschaft des Vorderen und Mittleren Orients hat. Die Transaktionen finden über Mittelsmänner (Hawaladare) statt, die Geldbeträge entgegennehmen und andere Hawaladare zur Auszahlung dieser Summen an bestimmte Empfänger anweisen. Diese Hawaladare agieren regelmäßig ohne staatliche Zulassung und Aufsicht. Das System basiert auf Vertrauen und Verschwiegenheit. Ohne auf Banken oder reguläre Finanzdienstleister angewiesen zu sein, entzieht sich das Hawala Banking so jeder staatlichen Kontrolle. Aufgrund der fehlenden staatlichen Kontrolle und erschwerten Nachvollziehbarkeit der Finanzströme wird Hawala Banking häufig für Geldwäschehandlungen und die Finanzierung Organisierter Kriminalität genutzt. Nicht zuletzt bedienen sich auch terroristische Organisationen dieses inoffiziellen Finanzsystems. Neben dem Hawala Banking gibt es weitere Arten des Underground Banking in unterschiedlichen Regionen, allen sind die informellen und auf Vertrauen basierenden Finanzströme gemein.
In einer gemeinsamen Aktion von Zoll, Bundespolizei und verschiedenen Polizeibehörden wurden Bargeldkontrollen an Flughäfen und Grenzübergängen durchgeführt. Einige Erfolge konnten verzeichnet werden, darunter die Sicherstellung von mehr als 394.000 Euro Bargeld sowie die Einleitung von Ermittlungen gegen verdächtige Personen.
Diese Operation verdeutlicht die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit und des Informationsaustauschs bei der Bekämpfung von Geldwäsche und illegalen Finanzpraktiken.
(PM GZD,red)